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烟台警方破获一起利用虚假外汇交易平台诈骗案

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 14:32点击:

烟台市警方近日破获一起利用虚假平台进行诈骗的案件,涉案金额达1.2亿元。

今年3月份,山东民生警务平台上出现了一条报警信息,报警人称自己在网络上被骗了3600多美元。市公安局开发区分局边防大队案件侦查队李杰:“他的一名女网友代为,损失了不少钱,怀疑遭受到了诈骗。了解了情况以后,我们找到了该名男子的女网友,她主动说要把钱退还给该名男子,这就引起了我们的警觉,因为正规的投资交易平台,损失了就是损失了,不可能把钱追回来,所以我们决定进一步立案调查。”

随着调查深入,民警发现这是一起典型的网络诈骗案件。诈骗分子先是搭建了一个虚假交易平台,然后安排女业务员在网上以谈恋爱的名义骗取投资人信任,或者把业务员包装成投资分析师,在论坛和微信群里骗取大家信任。当建立起信任感后,诈骗分子就会向对方推荐他们自己一手掌握的虚假外汇交易平台,引导对方投资,然后诈骗分子就操控平台,直接造成投资方投资亏损。李杰:“总公司通过后台更改客户订单的数据、巧立固定的差等方式直接造成客户亏损,客户以为自己投资失败,实际上钱已经被犯罪嫌疑人骗取。”

为了骗来更多投资人,诈骗分子还不断发展下级代理,扩大诈骗规模。犯罪嫌疑人高某:“我们开发代理客户的主要方式是从网上、各大招聘网站,然后看到哪些公司会需要招聘网络精英,那么说明他们公司有一定的概率,是属于我们的准客户,然后我们记下他们的联系方式进行电话联系,如果电话沟通他们愿意做这块,然后就进一步聊。”

李杰:“在我们掌握了犯罪证据以后,从今年3月份起,先后对烟台、杭州、郑州等多个犯罪窝点进行了打击,共抓获犯罪嫌疑人49名,涉案金额达到了1.2个亿。截止到今年7月底,我们已经基本上对主要犯罪嫌疑人全部抓获,个别在逃人员已经进行了网上追逃,可以说从源头上对该犯罪团伙进行了打击。”

近几年,新型诈骗方式层出不穷,警方提醒,投资一定要选择正规平台。李杰:“他就是抓住了广大市民缺乏外汇知识,又想赚钱的这种心理,他们引入正规的国际数据包装自己,伪造了大盘,迷惑性非常强,不懂专业知识的人很难发现。提醒广大市民,在自己不懂的领域投资,需要谨慎,避免上当受骗。”

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