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美国FinCEN负责人:寻求对加密货币进行跨国界监

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 16:01点击:

近日,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的负责人Kenneth Blanco出席“芝加哥-肯特区块链科技大会”(Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference),在会上他发言解释了该机构在监管加密货币方面所扮演的角色,并指出虽然加密货币在某些应用场景下有一定优势,但同时也为金融犯罪分子、和不法分子提供了非法金融交易机会。

美国FinCEN在2011年发布了有关提供货币转账服务的行业监管规则,其中明确了该机构的法律地位和执法权。此外,该机构还一直与美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)等其他监管机构密切合作,共同讨论加密货币的政策制定和监管手段。

Kenneth Blanco表示,FinCEN正在寻求新的监管措施,未来他们或许有权会对其认定的行业领域里所有利益相关者采取执法行动,无论这些人所在的国家地区在哪里。

在某种程度上,涉及“汇款”的所有服务都必须遵守反洗钱(AML)和KYC(了解你的客户)标准,这个规定不仅覆盖了法定货币和加密货币之间的交易,也包括了加密货币和加密货币之间的交易。为了履行这些义务,企业必须要在FinCEN进行注册,遵守反洗钱要求,并且建立交易记录保存和报告制度。Kenneth Blanco强调,这些监管要求适用于美国境内和境外的虚拟货币发送实体,即便这些实体没有在美国注册,但只要他们的全部或部分业务在美国境内,就必须要遵守相关规定。

Kenneth Blanco还特别强调了“可疑活动报告”(SAR)的重要性,该报告是金融机构发现任何涉嫌洗钱或欺诈活动后必须提交的文件。据悉,美国FinCEN现在每个月都会收到超过1500份金融机构关于加密货币的报告,这项报告都来自于传统金融机构和加密货币交易所。

Kenneth Blanco解释说:“可疑活动报告大多来自于银行和虚拟货币交易所,也为执法机构提供了关键信息线索,这些信息包括受益所有权、监管机构此前未发现的交易所额外非法活动、管辖权信息、以及其他金融机构的联系信息,所有这些现在都是通过可疑活动报告和金融机构提交的证明文件获得的。”

此外,Kenneth Blanco也关注了初始代币发行(ICO),他指出初始代币发行行业增长速度很快,也引起了很多公众对欺诈行为的关注。

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