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CabbageTech加密欺诈案尘埃落定 被告承担110万美元

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 16:01点击:

近日,在美国商品期货交易委员会(CFTC)诉Patrick K. McDonnell及其公司CabbageTech/Coin Drop Markets(CDM)涉嫌虚拟货币欺诈案中,纽约州联邦法.院作出最终判决,命令被告支付110余万的民事罚款。

纽约州地区法.院法官认定McDonnell和CDM从事加密货币诈骗,两名被告诱使客户向CDM支付虚拟货币以获得专家的实时加密投资建议,并由McDonnell谎称代表客户的利益进行加密货币交易。此外,McDonnell还在欺诈案中私自挪用客户资金。

事实上,法.院指出,被告从未提供过所谓的专家以及实时虚拟货币建议,向其汇款的客户也再没有收回过自己的加密资产,因为McDonnell挪用了所有资金。

法.院进一步认定,被告为了隐瞒欺诈计划,在获得客户资金后不久即删除了网站和社交媒体资料,并停止与CDM的客户进行沟通。此外被告均未以任何身份在CFTC注册。

此前,法.院已发布一份支持CFTC针对McDonnell和CabbageTech的初步禁令,该禁令指出若没有法.院的干预和CFTC的反欺诈措施,被告将继续实施违反商品交易法(CEA)的加密货币欺诈。

在本案中,除了要求被告向客户支付290,429.29美元的赔偿金871,287.87美元的民事罚款外,最终判决还对被告实施永久性.交易和登记禁令,并永久禁止他们进一步违反“商品交易法”和CFTC法规。

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