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澳洲法院向涉嫌欺诈的DanFX投资计划负责人下达永

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 15:34点击:

汇讯网此前报道,DanFX Trade Pty Ltd (DanFX)曾开展一项未经注册授权的Daniel Ali托管投资计划,共向200多名投资者筹集资金约1300万美元;去年澳洲法院下令冻结DanFX相关财产。

今年5月,澳大利亚昆士兰州最高法院已下令对涉嫌欺诈的DanFX相关公司及投资计划进行清盘。

今日,澳洲ASIC表示,法院已对该公司原负责人Daniel Farook Ali作出最终判决,永久禁止此人管理任何企业。

今年7月23日,法院认定此人从事过以下活动:

Daniel Farook Ali及其公司DanFX、两家关联公司开展未经注册授权的Daniel Ali托管投资计划;

此人在未持有澳大利亚金融服务牌照的情况下开展上述投资计划,违反了《企业法》;

此人曾因欺诈罪被取消管理企业的资格,却仍然管理DanFX及两家关联公司,违反了《企业法》相关规定。

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