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微交易诈骗死灰复燃 重庆近日破获涉案金额1.3亿

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 15:33点击:

近日,江北警方破获了一起特大微交易诈骗案:全链条摧毁了一个仿效外汇、期货交易买涨跌并控制交易平台,进行数据纂改致使平台注册会员亏损,以谋取大额利益的虚假微交易平台。

在重庆市公安局指挥下,江北警方分赴深圳、上海两地,抓获涉嫌违法犯罪人员79名,打掉犯罪团伙3个,捣毁犯罪窝点3个,查扣涉案电脑40余台、手机100部,涉案金额1.3亿余元。

3000元秒没,报警后方发现此平台涉案过亿

5月初,江北区公安分局接到市民李女士报警,她在微信上看到一篇介绍“亿星国际”微交易平台的文章,上面介绍“亿星国际”是一项判断外汇指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、原油、楠木等交易品种,选择周期预判涨跌即可下单。

随后,李女士按照微信软文里面推荐的微信号,联系上了这个平台。随后,李女士先后在此平台缴纳学习费用及充值费用共计3457元,但是,李女士在该平台交易多次基本上都是亏损,只剩下100元时李女士想把这钱提出来,可是钱怎么也提不出来了。

李女士表示:“ ”微交易嘛,听说过,做涨跌的,但第一次听说有这么个平台,称为新金融交易平台。“她上网搜了搜,发现不少资料在使劲宣传这个平台”交易风险小、操作简单、收益率很高。全是优点,李女士心动了,想试一试,于是加了那个微信。

很快,“jia81112”回复了。她叫“客服-小佳”。两人聊了起来。打开手机就能挣钱,“客服-小佳”要帮助李女士实现这一美好愿望。

奇外无奇更出奇,一波才动万波随。故事就从她俩的聊天开始了。

“你们这个平台真的可以挣钱?”李女士还是有一点点不放心。

“当然啦。”

“操作复杂吗?”

“简单得很,我先给你发个平台注册账户的链接,你可以用手机注册,我再给你发个APP,手机上安装后就可以登录了。”“客服-小佳”回复得很快。

李女士登录“客服-小佳”推荐的“亿星国际”APP后发现,平台界面像炒股那些的一样,数字不断变化,分时图蜿蜒曲折。看起来有模有样的。

“我拿啥子炒?”

“钱啊,你的钱,要先充值。”

还在谨慎着,像是不那么容易被骗的人。充多少呢?500元吧,这是她能承受的损失。

怎么搞的,在APP上充不起钱。李女士当然不知道这钱是不能进平台的。“客服-小佳”迅速给她发来一个二维码,公司财务人员的二维码。李女士扫码后,500元立马飞过去了。很快,这位财务也把“钱”充到她的APP账户里。

有钱了,可以正儿八经操作。她反复又反复请教“客服-小佳”,“客服-小佳”也耐心又耐心教她:

这近似于炒股,但不同之处在于只买涨跌,买涨还是买跌,你自己定;

可以炒外汇、原油、楠木,有的都可以,任你选择;

可以选5种时间周期:30秒、60秒、120秒、3分钟、5分钟。比如现在的外汇指数是7.1,你买30秒的涨,如果30秒后,指数比7.1大,哪怕是7.100009,你也赢,扣除手续费,100元赚82元;

如果30秒后,指数小于7.1,你输,100元没有了。一单最少100元,最多5000元,最大持仓10单,也就是5万元。

原来这样,就是赌吧,输赢概率50%。几手下来,李女士的账户居然为零了。接着,她又充了457元,几单交易,又输了。

李女士不服气,继续充,继续交易,结果继续输……

“当天,我共投入3457元,最后账面上只剩100多元。”

就此打住,李女士不想玩了。第二天,5月23日的一大早,她想把那100多元取出来,毕竟她没有工作。哪知钱像生了桩,怎么也不动。

事情有些诡异,开始承诺钱可以随时取出来,“我赶忙问一些朋友,他们都说我遇到骗子了。”

连100元也不放过,太狠了!李女士愤怒了。上午9点刚过,她向江北警方报案。

在江北区公安分局刑警支队,李女士讲了事情经过。民警陈俊舟接待了她。

“她讲得手舞足蹈,绘声绘色。”陈俊舟说,好像蒙受损失的不是她,而是某个熟悉的邻居。

不足3500元,很普通的一个小案子,安慰一下李女士算了?真要是这样,事情就像一阵风一样飘过。

表面上看,好像李女士那天的手气太霉,无一猜对。

陈俊舟认为事情没那么简单,“肯定有人在背后搞鬼,要她输。”也就是说,有人躲在平台后面,想你赢你就赢,想你输你就输。

但这怎么可能?外汇指数并不是某个人说了算。“他们炒的并不是真的外汇指数,而是自己搞的一个数据,虚构的一个数据。”陈俊舟说。

居然有这回事,在网上随便编个数字就赚钱。李女士万万没想到自己着了这样的道。

一经民警提醒,李女士才意识到,她的钱直接打给了财务人员,进了公司的腰包。陈俊舟反复提到这点,“资金不进市场,是典型的违法操作,”因为游离在市场外,逃避了监管。

普通人哪里看得这么明白,那分时图也是真真切切往前走。偶尔还可能赢几把,但过不了几天,就会输得和李女士一样。有的会去报案,有的一直闷起。记录显示,十几天前,5月9日的下午,来自沙坪坝区的曾女士向江北警方报案:她被骗3万多元。“也是操作简单,买涨跌。”

远不止两例。在此之前,九龙坡、潼南等地相继也有人报案,他们遭遇了相同的骗局——买涨跌,结果老是哗啦啦的输。

而李女士充值进行交易的平台,正是此前已经进入江北警方视线的“亿星国际”微交易平台!

不同于以往网络赌博交易指数涨跌案件,此种新型网络诈骗以技术开发公司开发交易平台,平台公司进行风控管理,代理公司以给上级平台推荐客人,挣取手续费和使客户亏钱等方式进行联合后台操控诈骗谋利。

受害人上万名,涉案金额1.3亿元

专案组循线追查,通过一个多月的大量工作,成功锁定了这个以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团。

办案民警查明:2017年年底,犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买仿效股票、期货交易买涨跌并可控制修改数据的虚假微平台系统,在互联网上架设服务器,发布炒亿盛、亿星平台外汇、石油、楠木等能获取高额回报为诱饵,诱骗大量微信用户注册亿星、亿盛平台帐号并充值进行微交易,同时利用平台管理帐户对平台进行控制,篡改数据,致使平台注册会员亏损或诱导注册会员频繁交易,收取手续费的方式进行诈骗,从中谋取大额收益。

其中,在上海、深圳等地设立了多家代理商。交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化,实际上,这个平台根本没有联接国际大盘,是一个假构的交易平台。平台呈现的数据完全系自造,参与其中的很多人根本不清楚该平台存在风控这个环节,风控的基本手法就是修改数据,根据谋利的需求随意变大变小。

据办案民警介绍,“亿星平台”运营按照层级设计,最下面是不计其数的业务员。业务员上面是组长,再上面是代理公司的经理,经理上面就是平台公司老总。最顶层是软件开发公司。

平台公司有两个重要部门:一是财务部门,由公司核心员工组成;二是风控部门,根据客户赚的多少修改数据,操控客户输赢。“亿星”在杀客户(也就是风控)的技巧上别有手段。“这方面,内部很多规章制度,比如”杀客户,要求不能一刀太狠。

比如客户投100万,第一天杀60万,第二天再让你赢点,然后找机会又杀。这给客户一种想象:自己输,是因为自己手气不好。客户即使不想玩了,也不举报。

全链条打击,抓获犯罪嫌疑人79名

警方通过进一步侦查发现,该案涉及全国受害人1万余名,涉案总金额高达1.3亿余元。因该案涉案人员众多,技术公司、平台公司、代理公司等诈骗人员分布在深圳、上海等地,在市公安局刑警总队反诈中心的组织指挥下,江北警方同窝点地警方制订了周密的抓捕方案。

5月27日,江北警方集约100余名警力,在深圳、上海两地警方的配合支持下,对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人79名,犯罪集团主要骨干成员全部到案,主犯钟某某对其所犯事实供认不讳。

据江北警方有关负责人介绍,这是“渝警行动2018”专项行动以来,江北取得的又一大战果,该案的最大亮点是对整个犯罪链条的全打击,

从最下面的业务员到代理公司、平台公司、软件开发公司一锅端,类似的案子在全国其他地方也打击过,但一般只打代理公司,打半截,最多打到平台公司就到顶了,像我们这样打到软件技术公司,打得这么彻底,实属罕见。

重庆警方在此提醒广大群众:在进行网络微交易时,一定要擦亮双眼识别正规平台。一般违规平台既没有接受权威金融监管,又没有第三方银行资金存管,此外还存在违规操纵交易结果、人为设置出金门槛等诸多问题,通过肆意侵占投资人合法收益谋取暴利。

此外,对于冒充“高手”喊单带单,前期让投资人赚钱降低防备心,后面就让投资人全部亏完,此类微交易多半是骗局。

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