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加大违规行为打击力度 国家外汇管理局再通报

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 15:33点击:

国家外汇管理局加强了对外汇行业违法违规行为的打击力度,距离上次通报典型违规案例(7月24日)没有多久,8月16日,又一次对部分违规典型案例进行了通报。

本次共通报了21个案例,分别是:

恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案

交通银行厦门观音山支行违规办理转口贸易案

天津银行上海分行违规办理转口贸易案

汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案

招商银行厦门嘉禾支行违规办理内保外贷案

民生银行西安分行违规办理内保外贷案

企业银行(中国)天津西青支行违规办理内保外贷案

建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案

索尔维生物化学(泰兴)有限公司逃汇案

烟台平瑞商贸有限公司逃汇案

青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案

山东恒景置业有限公司逃汇案

常熟市中贯金属材料有限公司非法结汇案

河南籍郭某非法买卖外汇案

浙江赵某非法买卖外汇案

广东籍赵某非法买卖外汇案

四川籍杜某私自买卖外汇案

福建籍王某私自买卖外汇案

四川籍王某分拆逃汇案

江苏籍张某分拆逃汇案

江苏籍邱某分拆逃汇案

整篇通报点名了多家金融机构和违规企业,最高罚款近842.22万元人民币,涉及违规转口贸易、违规内保外贷、违规逃汇、非法结汇、私自买卖外汇和分拆逃汇等行为。

具体案例内容在国家外汇管理局官网上有明确说明:

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