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CFTC指控Amada Capital存在欺诈和注册违规行为

来源:www.pmec888.com作者:黄金投资开户时间:2018-09-06 15:33点击:

美国商品期货交易委员会(CFTC)已经宣布,它已经向纽约南区联邦地区法院起诉了Amada Capital Management LLC (ACM)。CFTC的起诉书指控,至少从2014年2月到2015年11月,被告通过欺诈行为,请求潜在客户为场外外汇合约(外汇)开立单独管理的交易账户,并隐瞒了因被告的外汇交易而造成的巨额交易损失。

具体而言,起诉书称,被告以欺诈手段为这些账户招揽客户,其中包括歪曲被告的外汇交易经验和盈利能力。此外,起诉书称,被告谎称他们将实施一种对冲策略,以防止超过1%的损失。被告试图通过将他们的一些佣金转移到客户的账户中来掩盖不断增加的损失。诉状还称,被告未能按要求向CFTC登记。

CFTC寻求民事罚款、永久的注册和交易禁令、撤销交易,以及永久性禁止其进一步违反商品交易所法和商品期货交易委员会的规定。

当地时间8月30日,纽约州总检察长办公室宣布了一项刑事指控,指控Amada在二级市场上拥有重大盗窃行为,并违反了《马丁法案》。该法是纽约州的一项法令,禁止商品产品的欺诈性销售。

CFTC赞赏英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)和纽约州总检察长办公室的合作与协助。

负责此案的CFTC执法人员包括尼古拉斯·斯洛里(Nicholas Sloey)、雷切尔·海耶斯(Rachel Hayes)、埃尔希·罗宾逊(Elsie Robinson)、彼得·里格斯(Peter Riggs)、乔伊斯·布兰特(Joyce Brandt)、克里斯托弗·里德(Christopher Reed)和查尔斯·马藤(Charles Marvine)。

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